أعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية أن المغرب استكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة. وأكدت الهيئة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التعبئة الشاملة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وتمت مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس خلال الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (GAFIMOAN)، الذي عُقد في المنامة بمملكة البحرين من 19 إلى 23 ماي 2024. وناقش الاجتماع طلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات متبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI). وقررت المجموعة، بإجماع أعضائها، اعتماد التقرير ورفع درجات الالتزام الفني الخاصة بجميع هذه التوصيات.
وأشارت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إلى أن تحقيق هذا الإنجاز يجعل المغرب يكمل ملاءمة منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، مما يمهد للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المنظومة الوطنية، كما هو الحال بالنسبة لمنظومات الدول الأعضاء في المجموعة.
وتم خلال الاجتماع العام، تكريم المملكة المغربية ممثلة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية على جهودها ومساهماتها في إنجاح وتعزيز أنشطة المجموعة، خاصة بعد ترؤسها الناجح للمجموعة في عام 2022، وكذلك للجنة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنبثقة عن هياكل المجموعة.